中國銀行內蒙古分行高度重視電信網絡詐騙的防范及堵截工作，在人民銀行內蒙古自治區(qū)分行的指導下，不斷強化管理、加大培訓力度，積極配合公安機關開展相關工作。近日，成功堵截并協(xié)助警方抓獲2名電信網絡詐騙嫌疑人。
3月9日上午，中國銀行內蒙古分行轄屬包頭分行站北路支行接到客戶的預約取款電話?？蛻粲?1時到達支行，中國銀行工作人員注意到該名男子身份證為外地戶籍，考慮到近期人民銀行及行內培訓風險提示，隨即對客戶賬戶資金來源等進行核實。核實過程中，發(fā)現該名男子所持銀行卡中的15萬元為當日上午入賬，且約定取款時間與入賬時間間隔時間較短。當問及客戶取款用途時，該名男子回答模糊、神情躲閃，工作人員察覺到了異常，與其進行了更為深入的交談。在持續(xù)溝通中，該名男子越發(fā)緊張，借口以回車內取另一部手機為由離開柜臺。隨后，該男子與營業(yè)廳外的同行人員進行了較長時間的交流。
中國銀行工作人員立即與包頭市公安局反詐中心進行大數據核實，并闡述了該筆業(yè)務的可疑之處。反詐中心民警迅速趕到支行，該名男子自知無法逃脫，便將實情說出。東河區(qū)反詐中心民警將2名犯罪嫌疑人現場抓獲，查扣可疑資金15萬元，成功堵截了一起電信網絡詐騙大額取現案件，得到了包頭市公安局反詐中心和當地人民銀行的一致好評。
下一步，中國銀行內蒙古分行將繼續(xù)秉承“金融為民”的初心使命，落實好人民銀行各項工作要求，積極配合公安機關，守護好人民群眾的“錢袋子”，為維護社會金融穩(wěn)定貢獻力量。(任杰、李宇輝)
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